(ANSA) – MILANO, 15 GEN – In relazione alla vendita del Milan all’imprenditore cinese Yonghong Li è arrivata in Procura a Milano, nelle scorse settimane, una relazione della Gdf su tre ‘segnalazioni di operazioni sospette’ trasmesse dall’Unità di informazione finanziaria di Bankitalia alle Fiamme Gialle. Lo si è appreso in relazione agli accertamenti che i pm dovranno effettuare per poi valutare se aprire o meno un fascicolo. “Allo stato non esistono procedimenti penali sulla compravendita dell’Ac Milan” ha spiegato il procuratore Francesco Greco due giorni fa. Sul tavolo del procuratore aggiunto Fabio De Pasquale, nei giorni scorsi, è arrivato il rapporto del Nucleo di polizia tributaria della Gdf sulle tre ‘sos’, segnalazioni che banche, intermediari finanziari o altri operatori del settore sono tenuti a inviare all’Uif quando sospettano operazioni di presunto riciclaggio.
This post was published on Gen 15, 2018 18:49
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